¿Qué es el BOI y cómo ayudar a las empresas para cumplir este requisito?
El reporte BOI (Beneficial Ownership Information Report) de la Fincen exige proporcionar algunos elementos de información sobre cada beneficiario real y registrante comercial. ¿Quién es un beneficiario real? Un beneficiario real es una persona física que, directa o indirectamente: (1) ejerce un control sustancial sobre la sociedad declarante, o (2) posee o controla al menos…