La escena del crimen: $3.4 millones de dólares en pérdida fiscal

Un preparador de declaraciones de impuestos de Las Vegas, Nevada, se declaró culpable de múltiples delitos fiscales que causaron una pérdida fiscal total de más de $ 3.4 millones de dólares. Así lo anunciaron el Fiscal General Adjunto Principal Richard E. Zuckerman, de la División Fiscal del Departamento de Justicia, y el Fiscal Federal Nicholas A. Trutanich, del Distrito de Nevada.

Michael A. Sandoval se declaró culpable de un cargo de evasión fiscal, un cargo de ayuda y asistencia en la preparación y presentación de una declaración de impuestos falsa, y un cargo de confección y suscripción de una declaración de impuestos falsa.

Según los documentos presentados ante el tribunal, Sandoval prestaba servicios de preparación de nóminas e impuestos a particulares y empresas a través de su empresa de Las Vegas Nevada Financial Solutions Inc. (NFS). Sandoval utilizó NFS para cometer múltiples delitos fiscales. En primer lugar, cuando dos de sus clientes proporcionaron a NFS $ 471.178 dólares en pagos que debían remitirse al Servicio de Impuestos Internos (IRS) como dinero adeudado por sus impuestos trimestrales sobre el empleo, Sandoval no entregó esos pagos al IRS, sino que gastó los fondos en su beneficio personal. En segundo lugar, Sandoval presentó y provocó la presentación de declaraciones de la renta individuales falsas para un número considerable de clientes mediante la declaración de deducciones fraudulentas, incluidas pérdidas empresariales falsas del Anexo C y deducciones por contribuciones benéficas e impuestos estatales y locales. Estas deducciones fraudulentas causaron una pérdida fiscal de más de $ 2.8 millones de dólares. Por último, Sandoval subestimó fraudulentamente sus ingresos de NFS en sus declaraciones de impuestos individuales para los años 2010 a 2017, causando una pérdida fiscal adicional de $ 100,138. En total, Sandoval causó una pérdida fiscal por un total de $ 3,425,654.

Sandoval se enfrenta a un máximo legal de cinco años de prisión por el cargo de evasión fiscal y tres años de prisión por cada uno de los cargos de declaración de impuestos falsa. Sandoval también se enfrenta a un período de libertad supervisada, restitución y sanciones pecuniarias.

El Fiscal General Adjunto Principal Zuckerman y el Fiscal Federal Trutanich agradecieron a los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, que llevaron a cabo la investigación, y a los abogados litigantes Thomas W. Flynn y Eric C. Schmale de la División de Impuestos, que están procesando el caso.

Fuente: Office of Public Affairs

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